PURE BIOLOGICS S.A.
Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
S t r o n a | 88
Zarząd- skład osobowy
Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Zarządu
wchodzą: Pan Filip Jeleń, który pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Romuald Harwas pełniący funkcję
Wiceprezesa Zarządu. Skład zarządu nie ulegał zmianie przez cały okres sprawozdawczy. Na posiedzeniu
dniu 30 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 kwietnia 2022
r. w skład Zarządu Pana Pietera Spee, który pełni funkcję dyrektora naukowego w Spółce.
Rada Nadzorcza – opis działania
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Poza
sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu
Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
b. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu
Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
e. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z prac Rady
Nadzorczej i wyników oceny, o której mowa w lit. c) i d),
f. ustalanie zasad oraz warunków zatrudnienia, w tym wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu,
g. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
h. zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, i wszelkich
zmian do tych dokumentów, przy czym do czasu zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, Zarząd
może prowadzić sprawy Spółki w ramach przedstawionych projektów,
i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
j. reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
k. akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki,
l. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich
nieprzewidzianych w budżecie lub planie strategicznym nieodpłatnych rozporządzeń lub
zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie lub planie strategicznym nieodpłatnych
zobowiązań jednostkowo powyżej 5 tys. zł (pięć tysięcy złotych) lub łącznie w jednym roku
obrotowym 50 tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
m. wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem majątkowym przez Spółkę lub spółkę zależną od
Spółki, w szczególności prawami na dobrach niematerialnych i prawnych (prawa własności
intelektualnej), w tym ustanowienie na nich praw na rzecz podmiotów trzecich m.in. zastawu,
zastawu rejestrowego, prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, przewłaszczenia na
zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub
rzeczowym), na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań (w tym
warunkowych), w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, umów
leasingu, udzielanie poręczeń, zawarcie umów gwarancji, wystawianie lub awalowanie weksli
i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych - w łącznej kwocie przekraczającej 500 tys. zł
(pięćset tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych
ze sobą czynności, nieprzewidzianych w budżecie lub planie strategicznym, zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki,
n. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki lub zbycie udziałów lub
akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość